Отчёт об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерное общество «Тамбовмаш» (АО «Тамбовмаш»)
Отчет об итогах голосования
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ


Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Тамбовмаш» (далее –Общество)

Место нахождения Общества: Россия, 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, пр. Монтажников, д.10

Вид общего собрания акционеров: внеочередное

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июля 2016 года

Место проведения общего собрания акционеров: г. Тамбов, пр. Монтажников, д.10 (здание заводоуправления АО «Тамбовмаш»)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 10 ч.00 мин. Время открытия общего собрания акционеров: 11.00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:11 ч.25 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 ч.25 мин. Время завершения подсчета голосов: 11 ч. 30 мин.

Время объявления итогов голосования и закрытия общего собрания акционеров: 11 ч. 35 мин.

Дата составления отчета: 03.08.2016 г.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров: Димкович Николай Тодорович

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Кущик Софья Николаевна

На собрании присутствовала нотариус города Тамбова: Драница Ирина Викторовна - в соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ (ФЗ №99-ФЗ от 05.05.2014 г.)

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Тамбовмаш» (далее - Собрание) проводится на основании

ст. 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и решения Совета директоров АО «Тамбовмаш» 28.06.2016 г. (протокол № 7).

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров размещено на сайте Общества в сети Интернет www.tambovmash.ru 7 июля 2016 года и направлено лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, путем письменного уведомления.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 09 июля 2016 года.

Категория голосующих акций по повестке дня Собрания – обыкновенные акции

Количество акционеров – владельцев голосующих акций, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на основании списка, предоставленного регистратором Общества по состоянию на 09.07.2016 г. – 17 акционеров

Общее число голосов (акций) акционеров, имеющих право на участие в Собрании: 3504.

Количество голосов (акций) для определения кворума Собрания: 1753 (согласно ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.13.25 Устава АО «Тамбовмаш», собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более половиной голосов (более чем 50 %) размещенных голосующих акций Общества).

На момент открытия собрания (11 ч.00 мин.), зарегистрировалось 6 (шесть) акционеров, в голосовании участвовали 6 (шесть) акционеров, в т.ч. 2 (два) лично и 4(четыре) через полномочных представителей.

Число голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании: 2370 (67,6 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества).

Кворум собрания имелся. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Решение по вопросам повестки дня №1,5 принималось большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций (п.3, п.5 ст.79 и п.4 ст.82 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросам повестки дня №2,3,4 принималось большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании (п.3 ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах»).


ГОЛОСОВАНИЕ ПРОВОДИЛОСЬ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.Принятие решения Обществом об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по предоставлению поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Уралпластик» перед Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) (заключение кредитного соглашения с Банком на сумму 400 000 000 рублей, срок сделки 3 года), в соответствии с пп. 23, 24, 25 п. 13.2. Устава Общества и в соответствии со ст. 79 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом взаимосвязанных сделок: заключенных договоров поручительства № ДП3-ЦН-724790/2015/00032 от 10.06.2015 г. (сумма 200 000 000 рублей, срок 2 года), № ДП3-ЦН-724790/2015/00061 от 02.09.2015 г. (сумма 150 000 000 рублей, срок 2 года), № ДП3-ЦН-724790/2015/00062 от 09.09.2015 г. (сумма 150 000 000 рублей, срок 2 года).

2.Принятие решения Обществом об одобрении крупной сделки по заключению дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП3-ЦН-724790/2015/00032 от 10.06.2015 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Полимер» перед Банком (кредитное соглашение № КС-ЦН-724790/2015/00032 от 10.06.2015 г.), в соответствии пп. 24, 25 п. 13.2. Устава Общества и в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом взаимосвязанных сделок: заключенных договоров поручительства № ДП3-ЦН-724790/2015/00061 от 02.09.2015 г. (сумма 150 000 000 рублей, срок 2 года), № ДП3-ЦН-724790/2015/00062 от 09.09.2015 г. (сумма 150 000 000 рублей, срок 2 года) и заключаемого договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Уралпластик» перед Банком (сумма 400 000 000 рублей, срок 3 года).

3.Принятие решения Обществом об одобрении крупной сделки по заключению дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП3-ЦН-724790/2015/00061 от 02.09.2015 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Полимер» перед Банком (кредитное соглашение № КС-ЦН-724790/2015/00061 от 02.09.2015 г.), в соответствии с пп. 24, 25 п. 13.2. Устава Общества и в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом взаимосвязанных сделок: заключенных договоров поручительства № ДП3-ЦН-724790/2015/00032 от 10.06.2015 г. (сумма 200 000 000 рублей, срок 2 года), № ДП3-ЦН-724790/2015/00062 от 09.09.2015 г. (сумма 150 000 000 рублей, срок 2 года) и заключаемого договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Уралпластик» перед Банком (сумма 400 000 000 рублей, срок 3 года).

4.Принятие решения Обществом об одобрении крупной сделки по заключению дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП3-ЦН-724790/2015/00062 от 09.09.2015 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Полимер» перед Банком (кредитное соглашение № КС-ЦН-724790/2015/00062 от 09.09.2015 г.), в соответствии с пп. 24, 25 п. 13.2. Устава Общества и в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом взаимосвязанных сделок: заключенных договоров поручительства № ДП3-ЦН-724790/2015/00032 от 10.06.2015 г. (сумма 200 000 000 рублей, срок 2 года), № ДП3-ЦН-724790/2015/00061 от 02.09.2015 г. (сумма 150 000 000 рублей, срок 2 года) и заключаемого договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Уралпластик» перед Банком (сумма 400 000 000 рублей, срок 3 года).

5. Принятие решения Обществом об одобрении крупной сделки по заключению между АО «Тамбовмаш» и Банком договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Надеждинское» по заключаемому кредитному соглашению на сумму не более 500 000 000 рублей, срок сделки не более 3 лет, в соответствии с пп. 2. п. 14.2. Устава Общества. Договор поручительства является для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.




Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу: 1186.

Результаты голосования «за» –2369 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос, «недействительно» - 0 голосов

«не участвовало в голосовании» - 0 голосов

Решение принято 2369 голосами.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу: 1778.

Результаты голосования: «за» – 2369 голосов, «против» –0 голосов, «воздержался» – 1 голос, «недействительно» - 0 голосов

«не участвовало в голосовании» - 0 голосов

Решение принято 2369 голосами.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу: 1778.

Результаты голосования: «за» – 2369 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» –1 голос, «недействительно» - 0 голосов

«не участвовало в голосовании» - 0 голосов

Решение принято 2369 голосами.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу: 1778.

Результаты голосования: «за» – 2369 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голос, «недействительно» - 0 голосов

«не участвовало в голосовании» - 0 голосов

Решение принято 2369 голосами.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу: 1186.

Результаты голосования: «за» – 2369 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голос, «недействительно» - 0 голосов

«не участвовало в голосовании» - 0 голосов

Решение принято 2369 голосами.



Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по предоставлению поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Уралпластик» перед Банком, в соответствии с пп. 23, 24, 25 п. 13.2. Устава Общества и в соответствии со ст. 79 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом взаимосвязанных сделок: заключенных договоров поручительства № ДП3-ЦН-724790/2015/00032 от 10.06.2015 г. (сумма 200 000 000 рублей, срок 2 года), № ДП3-ЦН-724790/2015/00061 от 02.09.2015 г. (сумма 150 000 000 рублей, срок 2 года), № ДП3-ЦН-724790/2015/00062 от 09.09.2015 г. (сумма 150 000 000 рублей, срок 2 года).

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Одобрить крупную сделку по заключению дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП3-ЦН-724790/2015/00032 от 10.06.2015 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Полимер» перед Банком (кредитное соглашение № КС-ЦН-724790/2015/00032 от 10.06.2015 г.), в соответствии с пп. 24, 25 п. 13.2. Устава Общества и в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом взаимосвязанных сделок: заключенных договоров поручительства № ДП3-ЦН-724790/2015/00061 от 02.09.2015 г. (сумма 150 000 000 рублей, срок 2 года), № ДП3-ЦН-724790/2015/00062 от 09.09.2015 г. (сумма 150 000 000 рублей, срок 2 года) и заключаемого договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Уралпластик» перед Банком (сумма 400 000 000 рублей, срок 3 года).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Одобрить крупную сделку по заключению дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП3-ЦН-724790/2015/00061 от 02.09.2015 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Полимер» перед Банком (кредитное соглашение № КС-ЦН-724790/2015/00061 от 02.09.2015 г.), в соответствии пп. 24, 25 п. 13.2. Устава Общества и в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом взаимосвязанных сделок: заключенных договоров поручительства № ДП3-ЦН-724790/2015/00032 от 10.06.2015 г. (сумма 200 000 000 рублей, срок 2 года), № ДП3-ЦН-724790/2015/00062 от 09.09.2015 г. (сумма 150 000 000 рублей, срок 2 года) и заключаемого договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Уралпластик» перед Банком (сумма 400 000 000 рублей, срок 3 года).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Одобрить крупную сделку по заключению дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП3-ЦН-724790/2015/00062 от 09.09.2015 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Полимер» перед Банком (кредитное соглашение № КС-ЦН-724790/2015/00062 от 09.09.2015 г.), в соответствии с пп. 24, 25 п. 13.2. Устава Общества и в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом взаимосвязанных сделок: заключенных договоров поручительства № ДП3-ЦН-724790/2015/00032 от 10.06.2015 г. (сумма 200 000 000 рублей, срок 2 года), № ДП3-ЦН-724790/2015/00061 от 02.09.2015 г. (сумма 150 000 000 рублей, срок 2 года) и заключаемого договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Уралпластик» перед Банком (сумма 400 000 000 рублей, срок 3 года).

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между АО «Тамбовмаш» и Банком договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Надеждинское» по заключаемому кредитному соглашению на сумму не более 500 000 000 рублей, срок сделки не более 3 лет, в соответствии с пп. 2. п. 14.2. Устава Общества.


Состав счетной комиссии: Кущик С.Н., Генеберг Л.И., Михайлина С.В., Коломлин А.Н.

Назад к статьям