Акционерное общество «ТАМБОВМАШ» уведомляет своих акционеров о созыве внеочередного общего собрания, которое состоится 04 ДЕКАБРЯ 2018 г. в 14 часов в здании заводоуправления (кабинет руководителя предприятия), расположенном по адресу: г. Тамбов, проезд Монтажников, 10
Время начала регистрации акционеров – 13:30 часов
Форма собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров почтовым отправлением.
Голосование на годовом общем собрании будет осуществляться бюллетенями.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 13 ноября 2018 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом: www.tambovmash.ru
ПОВЕСТКА ДНЯ:1.Принятие решения Обществом о согласии на проведение крупной сделки по предоставлению поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Сарансккабель» перед Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) по заключенному кредитному соглашению с Банком на сумму300 838,00 рублей, срок сделки до 06.09.2021 года), в соответствии с пп. 25 п. 13.2. Устава Общества и в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
В соответствии со ст. 75. и ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.3.4. Приказа ФСФР «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу повестки дня.
Выкуп акций у предъявивших требование акционеров будет осуществляться Обществом по цене, утвержденной Советом директоров Общества 09.11.2018 г. (протокол №12 от 09.11.2018 г.), по рыночной стоимости, которая определена независимым оценщиком: одна акция обыкновенная именная бездокументарная (государственный регистрационный номер 1-03-45673-Е) 122 000 (Сто двадцать две тысячи) рублей.
В случае возникновения у акционера – владельца голосующих акций Общества права, он должен путем направления по почте, либо лично, предъявить письменное требование о выкупе Обществом принадлежащих ему акций держателю реестра Общества - АО «Регистратор Р.О.С.Т.» по адресу: 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.», либо 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Державинская 16а. Бланк требования о выкупе Обществом принадлежащих акционеру акций размещен на сайте АО Регистратор «Р.О.С.Т.»
http://www.rrost.ru
Требование акционера о выкупе акций должно быть предъявлено либо отозвано не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров Общества. Требование о выкупе акций акционера, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера и количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.
Не позднее чем через 50 дней с даты принятия решения внеочередным общим собранием акционеров Общества, после получения от Регистратора Отчета о предъявленных требованиях о выкупе акций провести заседание Совета директоров и утвердить Отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.
Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Способ оплаты выкупленных акций: в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на банковский счет акционера, реквизиты которого имеются у Регистратора.
Информация (материалы), предусмотренные для предоставления акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию, в течение 20 дней (с 13 ноября 2018 г.) до проведения собрания будут доступны для лиц, имеющих право на участие в собраниис 08.00. до 16.45, кроме субботы и воскресенья, по адресу: 392000, г. Тамбов, пр. Монтажников 10, АО «Тамбовмаш», заводоуправление, каб.308, а также во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.
Совет директоров АО «Тамбовмаш»