ОАО «ТАМБОВМАШ» уведомляет своих акционеров о созыве годового общего собрания, которое состоится 21 МАЯ 2014 г. в 11 часов в здании заводоуправления, расположенном по адресу: г. Тамбов, проезд Монтажников, 10.
Форма собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Категория голосующих акций по повестке дня – обыкновенные и привилегированные акции.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 30 апреля2014г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков Общества.
3. Утверждение смет расходования прибыли в 2013 году и смет расходования прибыли на 2014 год.
4. О дивидендах за 2013 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2014 г.
8. Утверждение новой редакции «Положения о Совете директоров ОАО «Тамбовмаш»
9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
Регистрация участников собрания будет проводиться 21 мая 2014 г. с 10 часов при наличии паспорта, а также доверенности (для представителей акционера).
С информацией (материалами) собрания можно ознакомиться по местонахождению Общества в течение 20 дней до даты проведения собрания, в рабочие дни с 14.00 до 16.00 часов в кабинете 319 заводоуправления. Указанная информация будет также доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время его проведения.
Перечень предоставляемой акционерам информации:
Годовой отчет за 2013 год, годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, проект сметы расходов из прибыли на 2014 год, проект новой редакции «Положения о Совете директоров ОАО «Тамбовмаш», проект изменений и дополнений в Устав ОАО «Тамбовмаш».
Совет директоров
