Открытое акционерное общество «ТАМБОВМАШ» уведомляет своих акционеров о созыве годового общего собрания, которое состоится 20 МАЯ 2015 г. в 11 часов в здании заводоуправления, расположенном по адресу: г. Тамбов, проезд Монтажников, 10.
Форма собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Голосование на годовом общем собрании будет осуществляться бюллетенями, категория голосующих акций по повестке дня – обыкновенные и привилегированные акции.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 30 апреля 2015 г.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: www.tambovmash.ru
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1.Избрание членов счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
3.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4.О дивидендах за 2014 год.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Избрание генерального директора ОАО «Тамбовмаш».
Регистрация участников собрания будет проводиться 20 мая 2015 г. с 10 часов.
Акционеру (физическому лицу) необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера физического лица и юридического лица необходимо иметь при себе паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», руководителю юридического лица, являющегося акционером Общества – документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность.
Перечень предоставляемой акционерам информации:
Годовой отчет за 2014 г., годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности; сведения о кандидатах: в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, на должность генерального директора; проект сметы расходов из прибыли в 2014 году и план на 2015 год.
С информацией (материалами) собрания, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по местонахождению Общества в течение 20 дней до даты проведения собрания, в рабочие дни с 14.00 до 16.00 часов в кабинете 319 заводоуправления. Контактный телефон (4752) 57-95-48. Указанная информация будет также доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время его проведения.
Совет директоров
