Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Тамбовмаш»
Место нахождения Общества: Россия, 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, пр. Монтажников, д.10
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 30.04.2015 г
Дата проведения общего собрания акционеров: 20 мая 2015 года
Место проведения общего собрания акционеров: г. Тамбов, пр. Монтажников, д.10
(здание заводоуправления ОАО «Тамбовмаш»)
Общее число акционеров Общества на дату закрытия реестра: 58 человек
Общее число голосующих акций, имеющих право на участие в Собрании: 4135.
На Собрании голосовали: обыкновенные и привилегированные акции.
На момент открытия собрания: зарегистрировалось 9 (девять) акционеров.
В голосовании участвовали: 9 (девять) акционеров, в т.ч. 3 (три) лично и 6 (шесть) через полномочных представителей.
Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 3940
Кворум собрания имелся. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Председатель годового общего собрания акционеров: Димкович Николай Тодорович
Секретарь годового общего собрания акционеров: Кущик Софья Николаевна
На собрании присутствовала нотариус города Тамбова: Драница Ирина Викторовна.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Избрание членов счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
3.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4.О дивидендах за 2014 год.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Избрание генерального директора ОАО «Тамбовмаш».
Вопрос №1: Избрание членов счетной комиссии.
Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 4135.
Количество акций для определения кворума Собрания: 2068
Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 3940.
Кворум собрания имеется.
Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу: 1971.
Кворум по первому вопросу имеется.
Результаты голосования:
«За» Кущик С.Н. – 3939 голосов, «против» - нет, «воздержался» -1 голос
«За» Генеберг Л.И. – 3939 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет
«За» Михайлину С.В. -3939 голосов, против – 1 голос, «воздержался» - нет
«За» Коломлина А.Н. – 3939 голосов, против – 1 голос, «воздержался» - нет
«За» Андрееву В.П. – 24 голоса, против – 3916 голосов, «воздержался» - нет
«недействительно» - нет, «не участвовало в голосовании» - нет
Решение принято: Счетная комиссия утверждена в составе: Кущик Софья Николаевна, Генеберг Любовь Ивановна, Михайлина Светлана Владимировна, Коломлин Александр Николаевич.
Вопрос №2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 4135.
Количество акций для определения кворума Собрания: 2068
Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 3940.
Кворум собрания имеется.
Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу: 1971.
Кворум по второму вопросу имеется.
Результаты голосования: «за» – 3939 голосов, «против» – 1 голос, «воздержался» – нет
«недействительно» - нет, «не участвовало в голосовании» - нет
Решение принято 3939 голосами: Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год утверждены.
Вопрос №3: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 4135.
Количество акций для определения кворума Собрания: 2068
Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 3940.
Кворум собрания имеется.
Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу: 1971.
Кворум по третьему вопросу имеется.
Результаты голосования: «за» – 3915 голосов, «против» – 23 голоса, «воздержался» – 2 голоса, «недействительно» - нет, «не участвовало в голосовании» - нет
Решение принято 3915 голосами: Расходы из прибыли на нужды Общества в 2014 году в сумме
354 540,0 тыс. руб. и смета расходов на 2015 год в сумме 171 906,0 тыс. руб. утверждена.
Вопрос №4: О дивидендах за 2014 год.
Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 4135.
Количество акций для определения кворума Собрания: 2068
Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 3940.
Кворум собрания имеется.
Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу: 1971.
Кворум по четвертому вопросу имеется.
Результаты голосования: «за» – 3915 голосов, «против» – 25 голосов, «воздержался» – нет
«недействительно» - нет, «не участвовало в голосовании» - нет
Решение принято 3915 голосами: Дивиденды за 2014 год не начислять.
Вопрос №5: Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосование кумулятивное.
Число акций, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 4135.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 20675
Число акций, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 3940.Кворум Собрания имеется.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании: 19700. Кворум по пятому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Количество голосов «За» - 19700 голосов
1. Андронова Артема Анатольевича – 3917 голосов
2. Герасименко Евгения Аркадьевича – 3917 голосов
3. Димковича Николая Тодоровича – 4030 голосов
4. Мударисова Дмитрия Фаатевича – 3919 голосов
5. Юферова Алексея Сергеевича – 3917 голосов
«против» всех кандидатов – нет
«воздержался» по всем кандидатам – нет
«недействительно» - нет
«не участвовало в голосовании» - нет
Решение принято: Совет директоров ОАО «Тамбовмаш» на 2015 год избран в составе:
Андронов Артем Анатольевич, Герасименко Евгений Аркадьевич, Димкович Николай Тодорович, Мударисов Дмитрий Фаатевич, Юферов Алексей Сергеевич
Вопрос №6: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 4135.
Количество акций для определения кворума собрания: 2068
Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 3940.
Кворум собрания имеется.
Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу: 1971.
Кворум по шестому вопросу имеется.
Результаты голосования:
«За» Глухову О.А. – 3939 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» -нет
«За» Чудину В.В. – 3940 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
«За» Головина В.А. - 3939 голосов, против – 1 голос, «воздержался» - нет
«недействительно» - нет
«не участвовало в голосовании» - нет
Решение принято: Избрана ревизионная комиссию Общества в составе:
Глухова Ольга Алексеевна, Чудина Валентина Владимировна, Головин Владимир Александрович.
Вопрос №7: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 4135.
Количество акций для определения кворума собрания: 2068
Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 3940.
Кворум собрания имеется.
Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу: 1971.
Кворум по седьмому вопросу имеется.
Результаты голосования: «за» –3939 голосов, «против» – нет, «воздержался» – 1 голос
«недействительно» - нет, «не участвовало в голосовании» - нет
Решение принято 3939 голосами: Аудитором Общества на 2015 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Агентство Аудита».
Вопрос №8: Избрание генерального директора ОАО «Тамбовмаш».
Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 4135.
Количество акций для определения кворума Собрания: 2068
Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 3940.
Кворум собрания имеется.
Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу: 1971.
Кворум по восьмому вопросу имеется.
Результаты голосования: «за» –3939 голосов, «против» – 1 голос, «воздержался» – нет
«недействительно» - нет, «не участвовало в голосовании» - нет
Решение принято 3939 голосами: Генеральным директором ОАО «Тамбовмаш» избран Шахмаздинов Владислав Юрьевич.
Состав счетной комиссии: председатель комиссии – Кущик С.Н., члены счетной комиссии –
Генеберг Л.И., Михайлина С.В., Коломлин А.Н., Андреева В.П.
Председатель годового общего собрания акционеров: Н.Т. Димкович
Секретарь годового общего собрания акционеров : С.Н. Кущик
