Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Тамбовмаш»
Место нахождения Общества: Россия, 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, пр. Монтажников, д.10
Вид общего собрания акционеров: внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 13 октября 2015 года.
Дата проведения общего собрания акционеров: 05 ноября 2015 года
Место проведения общего собрания акционеров: г. Тамбов, пр. Монтажников, д.10 (здание заводоуправления ОАО «Тамбовмаш»)
Общее число акционеров Общества на дату закрытия реестра: 27 человек
Общее число голосующих акций, имеющих право на участие в Собрании: 3991 На Собрании голосовали: обыкновенные и привилегированные акции.
На момент открытия собрания: зарегистрировалось 7 (семь) акционеров.
В голосовании участвовали: 7 (семь) акционеров, в т.ч. 1 (один) лично и 6 (шесть) через полномочных представителей.
Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 3916
Кворум для проведения собрания имелся. Собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.
Председатель внеочередного общего собрания акционеров: Димкович Николай Тодорович
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Кущик Софья Николаевна
На собрании присутствовала нотариус города Тамбова: Костырина Вера Владимировна.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении заключения с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (сокращенно – ПАО СБЕРБАНК) дополнительных соглашений к договорам поручительства, заключенным Обществом с ПАО СБЕРБАНК.
Вопрос №1: Об одобрении заключения с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (сокращенно – ПАО СБЕРБАНК) дополнительных соглашений к договорам поручительства, заключенным Обществом с ПАО СБЕРБАНК.
Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 3991.
Количество акций для определения кворума Собрания: 1996
Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 3916. Кворум Собрания имелся.
Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу : 2937 Кворум по первому вопросу имелся.
На голосование был поставлен вопрос об одобрении крупной сделки - заключения с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (сокращенно – ПАО СБЕРБАНК) дополнительных соглашений к договорам поручительства, заключенным Обществом с ПАО СБЕРБАНК дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № 0162-2-103612-П9 от 13.08.2015 г. и дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № 0162-2-101814-П6 от 13.08.2015 г., заключенными Обществом с ПАО СБЕРБАНК (местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19, почтовый адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2; ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195), далее именуемому Кредитор, в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Сарансккабель» (местонахождение: Российская Федерация, Республика Мордовия, 430001, г. Саранск, ул. Строительная, д. 3, ИНН: 7810014283, ОГРН 1047855154489), далее именуемому Заемщик, всех обязательств по:
- Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №0162-2-103612 от 28.06.2012 с учетом Дополнительного соглашения №1 от 27.11.2012 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0162-2-103612 от 28.06.2012, Дополнительного соглашения №2 от 28.12.2012 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0162-2-103612 от 28.06.2012, Дополнительного соглашения №3 от 10.06.2013 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0162-2-103612 от 28.06.2012, Дополнительного соглашения №4 от 12.09.2013 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0162-2-103612 от 28.06.2012, Дополнительного соглашения №5 от 24.04.2014 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0162-2-103612 от 28.06.2012, Дополнительного соглашения № 6 от 05.06.2015 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0162-2-103612 от 28.06.2012, Дополнительного соглашения № 7 от 08 октября 2015 г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0162-2-103612 от 28.06.2012 г., именуемому далее Кредитный договор 1, заключенному между Кредитором и Заемщиком;
- Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №0162-2-101814 от 24.04.2014, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 05.06.2015, Дополнительного соглашения № 2 от 08 октября 2015 г., именуемому далее Кредитный договор 2, заключенному между Кредитором и Заемщиком.
Данные сделки являются для Общества взаимосвязанными, крупными и одобрены в порядке, предусмотренном статьей 78 и статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах».
Результаты голосования:«за» - 3915 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос; «недействительно» - 0 голосов; «не участвовало в голосовании» - 0 голосов
Решение принято 3915 голосами: Крупная сделка – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (сокращенно – ПАО СБЕРБАНК) дополнительных соглашений к договорам поручительства, заключенным Обществом с ПАО СБЕРБАНК, одобрена.
Состав счетной комиссии: Кущик С.Н., Генеберг Л.И., Михайлина С.В., Коломлин А.Н.
