Открытое акционерное общество «ТАМБОВМАШ» уведомляет своих акционеров о созыве годового общего собрания, которое состоится 31 МАРТА 2016 г. в 11 часов в здании заводоуправления, расположенном по адресу: г. Тамбов, проезд Монтажников, 10
Время начала регистрации акционеров – 10 часов
Форма собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Голосование на годовом общем собрании будет осуществляться бюллетенями.
Категория голосующих акций по повестке дня – обыкновенные и привилегированные акции.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 28 февраля 2016 г.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом: www.tambovmash.ru
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Утверждение годового отчета Общества
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
- Избрание членов совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- О дивидендах по результатам 2015 года.
- Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- Утверждение «Положения об общем собрании акционеров АО «Тамбовмаш»
- Утверждение «Положения о совете директоров АО «Тамбовмаш»
- Утверждение «Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии АО «Тамбовмаш»
- Утверждение «Положения о единоличном исполнительном органе АО «Тамбовмаш»
- Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании.
- Утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании.
- Утверждение лица, которое от имени Общества будет подписывать договор с управляющей компанией.
- Прекращение полномочий генерального директора Общества после подписания договора с управляющей компанией.
Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам:
Годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; проект распределения прибыли Общества по результатам 2015 года; сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию и письменное согласие кандидатов баллотироваться; сведения о предполагаемом аудиторе Общества; проект новой редакции Устава Общества; проекты «Положения об общем собрании акционеров АО «Тамбовмаш», «Положения о совете директоров АО «Тамбовмаш», «Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии АО «Тамбовмаш», «Положения о единоличном исполнительном органе АО «Тамбовмаш»; проект договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании; повестка дня годового общего собрания акционеров, бюллетени для голосования на годовом общем собрании.
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
Информация (материалы), предусмотренные для предоставления акционерам при подготовке к годовому общему собранию, в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров будут доступны для лиц, имеющих право на участие в собрании, по адресу:
392000, г. Тамбов, пр. Монтажников 10, заводоуправление, каб.319.
Совет директоров ОАО «Тамбовмаш»