Открытое акционерное общество «ТАМБОВМАШ» уведомляет своих акционеров о созыве внеочередного общего собрания, которое состоится 5 НОЯБРЯ 2015 г. в 11 часов в здании заводоуправления, расположенном по адресу: г. Тамбов, проезд Монтажников, 10
Форма собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Голосование на внеочередном общем собрании будет осуществляться бюллетенями, категория голосующих акций по повестке дня – обыкновенные и привилегированные акции.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 13 октября 2015 г.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: ww.tambovmash.ru
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Об одобрении заключения с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (сокращенно – ПАО СБЕРБАНК) дополнительных соглашений к договорам поручительства, заключенным Обществом с ПАО СБЕРБАНК.
Регистрация участников собрания будет проводиться 5 ноября 2015 г. с 10 часов.
Акционеру (физическому лицу) необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера физического лица и юридического лица необходимо иметь при себе паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», руководителю юридического лица, являющегося акционером Общества – документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность.
Руководствуясь ст.75, ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.3.4 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» уведомляем о том, что акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.
Выкуп акций обществом будет осуществляться по цене, утвержденной Советом директоров Общества 27.04.2015 г. (протокол №20 от 29.04.2015 г.), по рыночной стоимости, которая определена независимым оценщиком: одна акция обыкновенная именная бездокументарная (государственный регистрационный номер 1-03-45673-Е) 121 800 (Сто двадцать одна тысяча восемьсот) рублей; одна акция привилегированная именная бездокументарная типа А (государственный регистрационный номер
2-03-45673-Е) 121 800 (Сто двадцать одна тысяча восемьсот) рублей.
Письменные требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны направляться по адресу: 392000, г. Тамбов, пр. Монтажников, 10 не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров, с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.
Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования, должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.
Перечень предоставляемой акционерам информации:
Проект дополнительных соглашений к договорам поручительства; отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период; выписка из протокола №20 от 29.04.2015 г. заседания Совета директоров 27.04.2015 г. на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, а также с порядком осуществления права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций ОАО «Тамбовмаш» (в соответствии со ст.75, ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ) можно ознакомиться в рабочие дни с 16 октября 2015 г. с 14-00 до 16-00 по адресу: г. Тамбов, пр. Монтажников, 10 (каб. 319 заводоуправления ОАО «Тамбовмаш»).
