АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАМБОВМАШ»
УВЕДОМЛЯЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, которое состоится 18 ОКТЯБРЯ 2016 г. в 11 часов в здании заводоуправления, расположенном по адресу: г. Тамбов, проезд Монтажников, 10
Регистрация участников собрания будет проводиться с 10 часов.
Форма собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Голосование на внеочередном общем собрании будет осуществляться бюллетенями (без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования.
Категория голосующих акций по повестке дня – обыкновенные акции.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию
на 26 сентября 2016 г.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: www.tambovmash.ru
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Принятие решения Обществом об одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Полимер» перед Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) (заключение кредитного соглашения с Банком на сумму 500 000 000 рублей, срок сделки 3 года), в соответствии с пп. 24, 25 п. 13.2. Устава Общества и в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом взаимосвязанных сделок: заключенных договоров поручительства № ДП3-ЦН-724790/2015/00032 от 10.06.2015 г. (сумма 200 000 000 рублей, срок 2 года), № ДП3-ЦН-724790/2015/00061 от 02.09.2015 г. (сумма 150 000 000 рублей, срок 2 года), № ДП3-ЦН-724790/2015/00062 от 09.09.2015 г. (сумма 150 000 000 рублей, срок 2 года), № ДП4-ЦН-724790/2016/00017 от 01.09.2016 г. (сумма 400 000 000 рублей, срок 3 года).
Акционеру (физическому лицу) необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера физического лица и юридического лица необходимо иметь при себе паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», руководителю юридического лица, являющегося акционером Общества – документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность.
Руководствуясь ст.75, ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.3.4 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» уведомляем о том, что акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.
Выкуп акций у предъявивших требование акционеров будет осуществляться Обществом по цене, утвержденной Советом директоров Общества 28.06.2016 г. (протокол №7 от 29.06.2016 г.), по рыночной стоимости, которая определена независимым оценщиком: одна акция обыкновенная именная бездокументарная (государственный регистрационный номер 1-03-45673-Е) 121 000 (Сто двадцать одна тысяча) рублей; одна акция привилегированная именная бездокументарная типа А (государственный регистрационный номер 2-03-45673-Е) 121 000 (Сто двадцать одна тысяча ) рублей.
В случае возникновения у акционера - владельца голосующих акций Общества права, он может предъявить письменное требование о выкупе Обществом принадлежащих ему акций и предоставить такое требование лично держателю реестра Общества, по адресу: г. Тамбов, ул. Державинская, 16А оф.416., АО «Регистратор Р.О.С.Т.,» не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров, с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования, должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.
Перечень предоставляемой акционерам информации:
Проект договора поручительства; отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период; выписка из протокола №7 от 29.06.2016 г. заседания Совета директоров 28.06.2016 г. на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, а также с порядком осуществления права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций АО «Тамбовмаш» (в соответствии со ст.75, ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ) можно ознакомиться в рабочие дни с 27 сентября 2016 г. с 14-00 до 16-00 по адресу: г. Тамбов, пр. Монтажников, 10
(каб. 319 заводоуправления АО «Тамбовмаш», тел. 57-95-48).
Совет директоров